İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulduğu, aklandığı ve yurt dışına aktarıldığı değerlendirilen organize bir yapı tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, birbirleri arasında yoğun para transferi gerçekleştirdiği belirlenen şirketler detaylı mali denetime alındı. MASAK raporlarına göre, soruşturmaya konu şirketlerin yaklaşık 30 milyar lira işlem hacmine ulaştığı, ancak bu finansal hareketliliğin şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı belirlendi.
MASAK raporları, banka kayıtları, dijital materyaller, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul'un yanı sıra Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik adli tedbir kararı uygulandı. Bu kapsamda 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu.
Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
