Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2022 yılında başlatılan mal varlığını aklama soruşturması kapsamında yürütülen mali incelemelerde, suç gelirlerinin çeşitli ticari faaliyetler aracılığıyla ekonomik sisteme dahil edildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.
Soruşturma kapsamında, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat sektörleri ile alkollü eğlence mekanları üzerinden sisteme sokularak farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğü değerlendirildi.
Şirket devirleri ve para hareketleri incelendi
Mali incelemelerde bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, ancak devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı tespit edildi. Şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtlar da incelemeye alındı.
Şirketlerin ortaklık yapılarındaki değişikliklere rağmen kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların devam ettiğine yönelik bulguların, şirket devirleri ve mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki rolüne işaret ettiği belirtildi.
650 milyon liralık mal varlığı tespit edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelendi.
İncelemelerde 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. Soruşturmaya konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlendi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda Ankara merkezli olarak çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulanırken ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda soruşturmayla bağlantılı dijital materyaller, belgeler ve delil niteliğindeki eşyalara el konuldu.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
