İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 282. maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde MKK Genel Müdürlüğüne resmi yazı gönderildi.
Yazıda, Pusula Finans A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş.'ye ait fonlara ilişkin detaylı inceleme yapılması talep edildi.
Başsavcılık, söz konusu şirketlere ait fonların 1 Ocak 2023'ten Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen tasfiye tarihine kadar olan dönemdeki işlemlerinin incelenmesini istedi.
Bu kapsamda MKK kayıtlarından yatırımcı bazında alım-satım işlemlerinin Türk lirası değeri, mevcut hesaplardaki katılma payı değeri, katılma payı oranı ve benzeri bilgilerin tespit edilmesi talep edildi.
Yazıda ayrıca, söz konusu fonlardan temmuz, ağustos ve eylül aylarında çıkış yapan yatırımcılara ilişkin adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrı olarak belirlenerek ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
