Başsavcılık, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarını araştırıyor. Paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları da soruşturma kapsamında inceleniyor.
Müştekiler 100 milyon avroluk havale yapıldığını öne sürdü
Başsavcılığın daha önce yaptığı açıklamaya göre soruşturma, Alman vatandaşı K.P. ile M.B.’nin söz konusu şirketler aracılığıyla kara para aklamaya yönelik işlemler yaptığı iddiası üzerine başlatıldı.
Müştekiler, 80 milyon avro tutarında bir sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon avroluk havale yapıldığını ve 1,5 milyon avro bedelle bir tekne satıldığını öne sürdü. Ayrıca 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiğini ileri sürdüler.
Başsavcılık, TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini bildirmişti.
Soruşturmada daha önce 28 şüpheli tutuklanmıştı
Soruşturmanın önceki aşamalarında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve Murat Ağırel’in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan adli kontrolle serbest bırakılırken, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında konutu terk etmeme tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
